證券代碼：002856 證券簡(jiǎn)稱：美芝股份 公告編號(hào)：2025-037
深圳市美芝裝飾設(shè)計(jì)工程股份有限
公司第五屆會(huì)第十二次會(huì)議決議公告
本公司及會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏裝飾設(shè)計(jì) 。
一、會(huì)會(huì)議召開情況
深圳市美芝裝飾設(shè)計(jì)工程股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆會(huì)第十二次會(huì)議于2025年6月27日上午在公司會(huì)議室以通訊的方式召開，本次會(huì)議的通知已于2025年6月25日以書面、電話通知及其他形式傳達(dá)裝飾設(shè)計(jì) 。本次會(huì)議由召集并主持，應(yīng)出席9名，實(shí)到9名，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）和《深圳市美芝裝飾設(shè)計(jì)工程股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定。
二、會(huì)會(huì)議審議情況
（一）審議通過(guò)《關(guān)于關(guān)聯(lián)方對(duì)公司借款額度展期及利息豁免暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，關(guān)聯(lián)何伏信先生、何申健先生、古定文先生、梁瑞峰先生、胡蝶女士、羅琳女士回避表決裝飾設(shè)計(jì) 。
公司擬與關(guān)聯(lián)方佛山市南海城市建設(shè)投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“南海城建投”）簽署《借款展期及資金占用費(fèi)豁免協(xié)議》，為減輕公司債務(wù)壓力、優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、提高公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力、助力公司化解經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，南海城建投擬對(duì)美芝股份提供493,858,600元借款額度展期一年（具體期限為2025年7月8日至2026年7月7日），展期期間免息，美芝股份可結(jié)合實(shí)際情況提前還款裝飾設(shè)計(jì) 。同時(shí)，豁免美芝股份截止2024年末的全部借款本金結(jié)欠利息21,571,708.51元，并自2025年1月1日至2025年7月7日期間對(duì)美芝股份的全部借款停止計(jì)息。
公司第五屆會(huì)獨(dú)立專門會(huì)議第六次會(huì)議對(duì)上述議案進(jìn)行了審議，同意提交會(huì)審議，并發(fā)表了相關(guān)意見裝飾設(shè)計(jì) 。
因本次借款額度展期事項(xiàng)為南海城建投向公司提供資金，展期期間免息，且公司無(wú)相應(yīng)擔(dān)保，同時(shí)，豁免利息事項(xiàng)為公司單方面獲得利益且不支付對(duì)價(jià)、不附任何義務(wù)的交易，根據(jù)《深圳證券交易所上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，公司已向深圳證券交易所申請(qǐng)就上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)豁免履行股東大會(huì)審議程序裝飾設(shè)計(jì) 。
具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（）裝飾設(shè)計(jì) 。
三、備查文件
1．第五屆會(huì)第十二次會(huì)議決議裝飾設(shè)計(jì) 。
特此公告裝飾設(shè)計(jì) 。
深圳市美芝裝飾設(shè)計(jì)工程股份有限公司會(huì)
2025年6月27日
證券代碼：002856 證券簡(jiǎn)稱：美芝股份 公告編號(hào)：2025-038
深圳市美芝裝飾設(shè)計(jì)工程股份有限
公司第五屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏裝飾設(shè)計(jì) 。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
深圳市美芝裝飾設(shè)計(jì)工程股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議于2025年6月27日上午在公司會(huì)議室以通訊的方式召開，本次會(huì)議的通知已于2025年6月25日以書面、電話通知及其他形式傳達(dá)裝飾設(shè)計(jì) 。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)召集并主持，應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)到3名。本次會(huì)議召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）和《深圳市美芝裝飾設(shè)計(jì)工程股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
（一）審議《關(guān)于關(guān)聯(lián)方對(duì)公司借款額度展期及利息豁免暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
表決結(jié)果：同意1票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，回避2票裝飾設(shè)計(jì) 。
佛山市南海城市建設(shè)投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“南海城建投”）對(duì)公司借款額度展期及利息豁免的事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)監(jiān)事魏汝女士、曾凌芝女士對(duì)該議案回避表決，非關(guān)聯(lián)監(jiān)事人數(shù)不足監(jiān)事會(huì)人數(shù)半數(shù)以上，監(jiān)事會(huì)無(wú)法形成有效決議裝飾設(shè)計(jì) 。
因本次借款額度展期事項(xiàng)為南海城建投向公司提供資金，展期期間免息，且公司無(wú)相應(yīng)擔(dān)保，同時(shí)，豁免利息事項(xiàng)為公司單方面獲得利益且不支付對(duì)價(jià)、不附任何義務(wù)的交易，根據(jù)《深圳證券交易所上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，公司已向深圳證券交易所申請(qǐng)就上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)豁免履行股東大會(huì)審議程序裝飾設(shè)計(jì) 。
具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（）裝飾設(shè)計(jì) 。
三、備查文件
1．第五屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議裝飾設(shè)計(jì) 。
特此公告裝飾設(shè)計(jì) 。
深圳市美芝裝飾設(shè)計(jì)工程股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2025年6月27日
證券代碼：002856 證券簡(jiǎn)稱：美芝股份 公告編號(hào)：2025-039
深圳市美芝裝飾設(shè)計(jì)工程股份有限
公司關(guān)于關(guān)聯(lián)方對(duì)公司借款額度展期及利息豁免暨關(guān)聯(lián)交易的公告
本公司及會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏裝飾設(shè)計(jì) 。
一、關(guān)聯(lián)交易概述
1.深圳市美芝裝飾設(shè)計(jì)工程股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）擬與佛山市南海城市建設(shè)投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“南海城建投”）簽署《借款展期及資金占用費(fèi)豁免協(xié)議》，為減輕公司債務(wù)壓力、優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、提高公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力、助力公司化解經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，南海城建投擬對(duì)美芝股份提供493,858,600元借款額度展期一年（具體期限為2025年7月8日至2026年7月7日），展期期間免息，美芝股份可結(jié)合實(shí)際情況提前還款裝飾設(shè)計(jì) 。同時(shí)，豁免美芝股份截止2024年末的全部借款本金結(jié)欠利息21,571,708.51元，并自2025年1月1日至2025年7月7日期間對(duì)美芝股份的全部借款停止計(jì)息。
2.南海城建投為公司實(shí)際控制人佛山市南海區(qū)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督（以下簡(jiǎn)稱“南海國(guó)資”）全資子公司，直接持有公司控股股東廣東怡建股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“廣東怡建”）75.95%的出資份額，屬于《深圳證券交易所上市規(guī)則》規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易裝飾設(shè)計(jì) 。
3.上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)已經(jīng)公司第五屆會(huì)第十二次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議審議，會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于關(guān)聯(lián)方對(duì)公司借款額度展期及利息豁免暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)何伏信先生、何申健先生、古定文先生、梁瑞峰先生、胡蝶女士、羅琳女士已就上述決議事項(xiàng)回避表決裝飾設(shè)計(jì) 。監(jiān)事會(huì)在審議該議案時(shí)，關(guān)聯(lián)監(jiān)事回避表決后，出席監(jiān)事會(huì)的非關(guān)聯(lián)監(jiān)事人數(shù)不足監(jiān)事會(huì)人數(shù)半數(shù)以上，無(wú)法形成決議。該事項(xiàng)已經(jīng)獨(dú)立專門會(huì)議審議通過(guò)，并經(jīng)公司全體獨(dú)立同意。
4.因本次借款額度展期事項(xiàng)為南海城建投向公司提供資金，展期期間免息，且公司無(wú)相應(yīng)擔(dān)保，同時(shí)，豁免利息事項(xiàng)為公司單方面獲得利益且不支付對(duì)價(jià)、不附任何義務(wù)的交易，根據(jù)《深圳證券交易所上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，公司已向深圳證券交易所申請(qǐng)就上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)豁免履行股東大會(huì)審議程序裝飾設(shè)計(jì) 。
5.本次交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組、不構(gòu)成重組上市，無(wú)須經(jīng)過(guò)有關(guān)部門批準(zhǔn)裝飾設(shè)計(jì) 。
二、關(guān)聯(lián)方基本情況
（一）基本信息
1.公司名稱：佛山市南海城市建設(shè)投資有限公司
2.企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司（國(guó)有獨(dú)資）
3.注冊(cè)地址：佛山市南海區(qū)桂城街道清風(fēng)西路29號(hào)金科大廈3座20層2001室（住所申報(bào)）
4.法定代表人：周少杰
5.注冊(cè)資本：83,340.516334萬(wàn)元
6.主營(yíng)業(yè)務(wù)：城市建設(shè)投資及管理，公建物業(yè)投資及管理；房地產(chǎn)開發(fā)；普通貨物倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)裝飾設(shè)計(jì) 。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）
7.主要股東：佛山市南海區(qū)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督持有南海城建投100%股權(quán)
8.實(shí)際控制人：佛山市南海區(qū)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督
（二）歷史沿革及主要業(yè)務(wù)最近三年發(fā)展?fàn)顩r
南海城建投成立于2002年，主要業(yè)務(wù)為城市建設(shè)投資、城市運(yùn)營(yíng)、建筑施工三大板塊，已基本形成“總部統(tǒng)籌、板塊協(xié)同、項(xiàng)目”的組織運(yùn)作模式裝飾設(shè)計(jì) 。城市建設(shè)投資板塊：圍繞產(chǎn)業(yè)園區(qū)開發(fā)、配售型保障性住房建設(shè)、項(xiàng)目投資建設(shè)等，提供基礎(chǔ)設(shè)施與載體建設(shè)服務(wù)。城市運(yùn)營(yíng)服務(wù)板塊：聚焦智慧城市、戶外廣告等領(lǐng)域，打造穩(wěn)定現(xiàn)金流。建筑施工板塊：通過(guò)控股或參股施工企業(yè)，開展房建、市政、公路、水利等工程項(xiàng)目的施工總承包與EPC服務(wù)。
（三）主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
單位：萬(wàn)元
注：上述2024年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)，2025年1-3月的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)裝飾設(shè)計(jì) 。
（四）與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
南海城建投為公司實(shí)際控制人南海國(guó)資全資子公司，直接持有公司控股股東廣東怡建75.95%的出資份額，屬于《深圳證券交易所上市規(guī)則》規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系，南海城建投為公司的關(guān)聯(lián)裝飾設(shè)計(jì) 。
（五）履約能力分析
南海城建投依法存續(xù)且經(jīng)營(yíng)正常，不屬于失信被執(zhí)行人裝飾設(shè)計(jì) 。
三、借款基本情況
為了滿足公司發(fā)展需要，補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，更好地促進(jìn)公司業(yè)務(wù)發(fā)展，公司向關(guān)聯(lián)方南海城建投申請(qǐng)借款裝飾設(shè)計(jì) 。公司借款的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)均經(jīng)會(huì)、股東大會(huì)審議通過(guò)。具體情況詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)于2023年3月11日披露的《關(guān)于向關(guān)聯(lián)方借款暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：2023-024）；于2024年1月3日披露的《關(guān)于向關(guān)聯(lián)方借款暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：2024-003）；于2024年6月21日披露的《關(guān)于向關(guān)聯(lián)方借款暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：2024-046）。公司向南海城建投申請(qǐng)的借款未超過(guò)股東大會(huì)審議的額度。
截至2025年6月25日，公司與南海城建投簽署的尚在履行的借款合同累計(jì)金額為493,858,600元（其中實(shí)際借款482,534,890.27元，余11,323,709.73元額度暫未借用），以上所有借款均于2025年7月7日到期裝飾設(shè)計(jì) 。
截至2024年12月31日，公司與南海城建投的全部存量借款本金結(jié)欠利息為21,571,708.51元，2025年1月1日至2025年7月7日公司與南海城建投的全部存量借款本金結(jié)欠利息預(yù)計(jì)為8,240,319.69元，以上合計(jì)金額預(yù)計(jì)為29,812,028.20元裝飾設(shè)計(jì) 。
四、關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)政策及定價(jià)依據(jù)
本次借款額度展期事項(xiàng)為南海城建投向公司提供資金，展期期間免息，且公司無(wú)相應(yīng)擔(dān)保，同時(shí)，豁免利息事項(xiàng)為公司單方面獲得利益且不支付對(duì)價(jià)、不附任何義務(wù)的交易裝飾設(shè)計(jì) 。
五、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的主要內(nèi)容
甲方（債權(quán)人）：佛山市南海城市建設(shè)投資有限公司
乙方（債務(wù)人）：深圳市美芝裝飾設(shè)計(jì)工程股份有限公司
（一）借款展期及資金占用費(fèi)豁免
1.1甲方同意對(duì)乙方截至本協(xié)議簽署日甲、乙雙方尚在履行的全部借款協(xié)議及補(bǔ)充協(xié)議項(xiàng)下的借款（包括已實(shí)際產(chǎn)生的借款及暫未使用的借款額度，合計(jì)493,858,600元）進(jìn)行展期，即還款期限由2025年7月7日延長(zhǎng)至2026年7月7日裝飾設(shè)計(jì) 。
1.2甲方同意豁免乙方截至本協(xié)議簽署日甲、乙雙方尚在履行的全部借款協(xié)議及補(bǔ)充協(xié)議項(xiàng)下的實(shí)際借款金額已產(chǎn)生的和擬產(chǎn)生的資金占用費(fèi)，借款協(xié)議及補(bǔ)充協(xié)議項(xiàng)下關(guān)于資金占用費(fèi)的約定自本協(xié)議簽署之日起終止，若乙方在借款協(xié)議及補(bǔ)充協(xié)議項(xiàng)下的剩余借款額度內(nèi)新增實(shí)際借款（以下簡(jiǎn)稱“新增實(shí)際借款金額”）的，同樣適用以上資金占用費(fèi)豁免的約定裝飾設(shè)計(jì) 。
豁免后，乙方無(wú)需向甲方歸還實(shí)際借款金額以及新增實(shí)際借款金額項(xiàng)下的任何資金占用費(fèi)，僅需在2026年7月7日前根據(jù)借款協(xié)議及補(bǔ)充協(xié)議的約定結(jié)清上述借款本金裝飾設(shè)計(jì) 。
1.3 借款展期及資金占用費(fèi)豁免自本協(xié)議簽署時(shí)即生效裝飾設(shè)計(jì) 。
（二）聲明與承諾
2.1 雙方系依法成立且有效存續(xù)的公司，具有簽署和履行本協(xié)議的民事權(quán)利能力和民事行為能力，能夠獨(dú)立承擔(dān)本協(xié)議項(xiàng)下的民事責(zé)任裝飾設(shè)計(jì) 。
2.2雙方為簽訂并履行本協(xié)議已經(jīng)履行必要的內(nèi)部審批流程裝飾設(shè)計(jì) 。
2.3 本協(xié)議生效后即構(gòu)成對(duì)各方有法律約束力和強(qiáng)制執(zhí)行力的文件裝飾設(shè)計(jì) 。
2.4 甲方承諾，本次借款展期及資金占用費(fèi)豁免是自愿、無(wú)償、單方面、不附帶任何條件且不可撤銷與變更的裝飾設(shè)計(jì) 。
（三）違約責(zé)任
3.1 若乙方未按照借款協(xié)議及補(bǔ)充協(xié)議的約定及時(shí)履行還款義務(wù)的，甲方有權(quán)按照借款協(xié)議及補(bǔ)充協(xié)議的約定要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任裝飾設(shè)計(jì) 。
3.2 因不可抗力導(dǎo)致一方不能履行本協(xié)議的，該方在不可抗力影響的范圍內(nèi)，部分或者全部免除違約責(zé)任裝飾設(shè)計(jì) 。本協(xié)議任何一方因不可抗力不能履行本協(xié)議的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知另一方，盡其最大可能減輕給對(duì)方造成的損失，并應(yīng)當(dāng)在合理期限內(nèi)提供證明。盡管有前述約定，任何一方不得因在其遲延履行本協(xié)議項(xiàng)下義務(wù)后發(fā)生不可抗力而被免于履行本協(xié)議下任何義務(wù)或免于承擔(dān)因其延遲履行而應(yīng)承擔(dān)的違約責(zé)任。
（四）法律適用及爭(zhēng)議解決
4.1 本協(xié)議的簽署、解釋和履行均適用中國(guó)法律裝飾設(shè)計(jì) 。
4.2因本協(xié)議的簽署或履行而產(chǎn)生的或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)任何一方均有權(quán)將有關(guān)爭(zhēng)議向甲方住所地人民法院提訟裝飾設(shè)計(jì) 。
具體內(nèi)容以正式簽訂協(xié)議文本為準(zhǔn)裝飾設(shè)計(jì) 。
六、交易目的和對(duì)上市公司的影響
本次關(guān)聯(lián)方對(duì)公司借款額度展期及利息豁免，有效緩解公司短期面臨的資金壓力，為公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的平穩(wěn)有序推進(jìn)提供堅(jiān)實(shí)保障，確保公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展裝飾設(shè)計(jì) 。同時(shí)，通過(guò)利息豁免，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，顯著提升公司盈利能力和資金使用效率，為公司實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展注入強(qiáng)大動(dòng)力。
本次利息豁免生效后，將減少公司對(duì)南海城建投的其他應(yīng)付款29,812,028.20元，相應(yīng)增加公司資本公積29,812,028.20元，屆時(shí)公司將嚴(yán)格按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理，最終將以公司聘請(qǐng)的年審會(huì)計(jì)師確認(rèn)的結(jié)果為準(zhǔn)裝飾設(shè)計(jì) 。
本次關(guān)聯(lián)交易嚴(yán)格遵循公平、公正、公允的原則，不存在任何損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形裝飾設(shè)計(jì) 。公司與關(guān)聯(lián)方之間的關(guān)聯(lián)交易行為將始終嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定規(guī)范進(jìn)行。
七、與該關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易情況
2025年年初至披露日，公司與南海城建投（包含受同一主體控制或相互存在控制關(guān)系的其他關(guān)聯(lián)人）累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額為30,509,603.97元，其中額度內(nèi)新增借款本金29,846,119.59元裝飾設(shè)計(jì) 。
八、獨(dú)立專門會(huì)議審議情況
公司獨(dú)立于2025年6月25日召開第五屆會(huì)獨(dú)立專門會(huì)議第六次會(huì)議，以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于關(guān)聯(lián)方對(duì)公司借款額度展期及利息豁免暨關(guān)聯(lián)交易的議案》裝飾設(shè)計(jì) 。
公司獨(dú)立一致認(rèn)為：本次關(guān)聯(lián)交易是為公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的平穩(wěn)有序推進(jìn)提供堅(jiān)實(shí)保障，確保公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，能夠提升公司盈利能力和資金使用效率，為公司實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展注入強(qiáng)大動(dòng)力裝飾設(shè)計(jì) 。本次借款額度展期事項(xiàng)為南海城建投向公司提供資金，展期期間免息，且公司無(wú)相應(yīng)擔(dān)保，同時(shí)，豁免利息事項(xiàng)為公司單方面獲得利益且不支付對(duì)價(jià)、不附任何義務(wù)的交易。不存在損害公司及其他中小股東利益的情形。我們一致同意本次《關(guān)于關(guān)聯(lián)方對(duì)公司借款額度展期及利息豁免暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，并同意將該議案提交公司會(huì)審議。
九、備查文件
1．第五屆會(huì)第十二次會(huì)議決議；
2．第五屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議；
3．第五屆會(huì)獨(dú)立專門會(huì)議第六次會(huì)議決議裝飾設(shè)計(jì) 。
特此公告裝飾設(shè)計(jì) 。
深圳市美芝裝飾設(shè)計(jì)工程股份有限公司
會(huì)
2025年6月27日