證券代碼：002856 證券簡(jiǎn)稱：美芝股份 公告編號(hào)：2025-043
深圳市美芝裝飾設(shè)計(jì)工程股份有限
公司第五屆會(huì)第十三次會(huì)議決議公告
本公司及會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏裝飾設(shè)計(jì) 。
一、會(huì)會(huì)議召開情況
深圳市美芝裝飾設(shè)計(jì)工程股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆會(huì)第十三次會(huì)議于2025年7月15日下午在公司會(huì)議室以通訊的方式召開，本次會(huì)議的通知已于2025年7月11日以書面、電話通知及其他形式傳達(dá)裝飾設(shè)計(jì) 。本次會(huì)議由召集并主持，應(yīng)出席9名，實(shí)到9名，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）和《深圳市美芝裝飾設(shè)計(jì)工程股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定。
二、會(huì)會(huì)議審議情況
（一）審議通過(guò)《關(guān)于變更公司注冊(cè)地址的議案》
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票裝飾設(shè)計(jì) 。
根據(jù)實(shí)際情況并結(jié)合未來(lái)經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，會(huì)同意將公司注冊(cè)地址由“深圳市福田區(qū)園嶺街道華林社區(qū)八卦四路52號(hào)安吉爾大廈505”變更為“深圳市福田區(qū)梅林街道梅豐社區(qū)梅華路深華科技工業(yè)園1號(hào)廠房4層401”，同時(shí)對(duì)《公司章程》相應(yīng)條款進(jìn)行修訂裝飾設(shè)計(jì) 。
本次變更后的注冊(cè)地址最終以工商登記核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)裝飾設(shè)計(jì) 。
具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（）裝飾設(shè)計(jì) 。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議裝飾設(shè)計(jì) 。
（二）審議通過(guò)《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票裝飾設(shè)計(jì) 。
根據(jù)《公司法》《證券法》及中國(guó)證券監(jiān)督管理會(huì)《上市公司章程指引》《上市公司股東會(huì)規(guī)則》及深圳證券交易所《上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，為進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，公司將不再設(shè)置監(jiān)事會(huì)，監(jiān)事會(huì)職權(quán)由會(huì)審計(jì)會(huì)行使，公司《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》相應(yīng)廢止，同時(shí)鑒于公司擬變更注冊(cè)地址，會(huì)同意對(duì)《公司章程》進(jìn)行修訂，并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層工商變更登記等相關(guān)事宜裝飾設(shè)計(jì) 。
本次變更及備案登記最終以工商登記核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)裝飾設(shè)計(jì) 。
具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（月修訂）》裝飾設(shè)計(jì) 。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議裝飾設(shè)計(jì) 。
（三）審議通過(guò)《關(guān)于修訂公司內(nèi)部治理制度的議案》
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票裝飾設(shè)計(jì) 。
根據(jù)《公司法》《證券法》及中國(guó)證券監(jiān)督管理會(huì)《上市公司章程指引》《上市公司股東會(huì)規(guī)則》及深圳證券交易所《上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，會(huì)同意修訂內(nèi)部治理制度，同時(shí)將《股東大會(huì)議事規(guī)則》更名為《股東會(huì)議事規(guī)則》，《、監(jiān)事和高級(jí)管理人員所持本公司股份及其變動(dòng)管理制度》更名為《和高級(jí)管理人員所持本公司股份及其變動(dòng)管理制度》裝飾設(shè)計(jì) 。
其中《股東會(huì)議事規(guī)則（2025年7月修訂）》《會(huì)議事規(guī)則（2025年7月修訂）》《獨(dú)立工作細(xì)則（2025年7月修訂）》《關(guān)聯(lián)交易管理制度（2025年7月修訂）》《募集資金管理辦法（2025年7月修訂）》《對(duì)外擔(dān)保管理制度（2025年7月修訂）》《對(duì)外投資管理制度（2025年7月修訂）》尚需提交公司股東大會(huì)審議，審議通過(guò)后生效裝飾設(shè)計(jì) 。
修訂后的制度全文詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（月修訂）》裝飾設(shè)計(jì) 。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議裝飾設(shè)計(jì) 。
（四）審議通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票裝飾設(shè)計(jì) 。
會(huì)同意續(xù)聘中審亞太會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）作為公司2025年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，并提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)情況和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)確定審計(jì)費(fèi)用報(bào)酬，2025年度審計(jì)擬收費(fèi)140萬(wàn)元，其中：年報(bào)財(cái)務(wù)審計(jì)費(fèi)用100萬(wàn)元、內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用40萬(wàn)元裝飾設(shè)計(jì) 。
具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（）裝飾設(shè)計(jì) 。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議裝飾設(shè)計(jì) 。
（五）審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)召開2025年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)裝飾設(shè)計(jì) 。
會(huì)同意召開公司2025年第二次臨時(shí)股東大會(huì)裝飾設(shè)計(jì) 。
具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（）裝飾設(shè)計(jì) 。
三、備查文件
1．第五屆會(huì)第十三次會(huì)議決議裝飾設(shè)計(jì) 。
特此公告裝飾設(shè)計(jì) 。
深圳市美芝裝飾設(shè)計(jì)工程股份有限公司
會(huì)
2025年7月15日
證券代碼：002856 證券簡(jiǎn)稱：美芝股份 公告編號(hào)：2025-044
深圳市美芝裝飾設(shè)計(jì)工程股份有限
公司第五屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏裝飾設(shè)計(jì) 。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
深圳市美芝裝飾設(shè)計(jì)工程股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議于2025年7月15日下午在公司會(huì)議室以通訊的方式召開，本次會(huì)議的通知已于2025年7月11日以書面、電話通知及其他形式傳達(dá)裝飾設(shè)計(jì) 。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)召集并主持，應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)到3名。本次會(huì)議召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）和《深圳市美芝裝飾設(shè)計(jì)工程股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
（一）審議通過(guò)《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票裝飾設(shè)計(jì) 。
根據(jù)《公司法》《證券法》及中國(guó)證券監(jiān)督管理會(huì)《上市公司章程指引》《上市公司股東會(huì)規(guī)則》及深圳證券交易所《上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，為進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，公司將不再設(shè)置監(jiān)事會(huì)，監(jiān)事會(huì)職權(quán)由會(huì)審計(jì)會(huì)行使，公司《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》相應(yīng)廢止，同時(shí)鑒于公司擬變更注冊(cè)地址，公司對(duì)《公司章程》進(jìn)行相應(yīng)修訂裝飾設(shè)計(jì) 。在公司股東大會(huì)審議通過(guò)本議案前，公司第五屆監(jiān)事會(huì)仍將按照《公司法》等有關(guān)要求行使監(jiān)事會(huì)的職權(quán)。
本次變更及備案登記最終以工商登記核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)裝飾設(shè)計(jì) 。
具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（月修訂）》裝飾設(shè)計(jì) 。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議裝飾設(shè)計(jì) 。
（二）審議通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票裝飾設(shè)計(jì) 。
監(jiān)事會(huì)同意續(xù)聘中審亞太會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）作為公司2025年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)裝飾設(shè)計(jì) 。
具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（）裝飾設(shè)計(jì) 。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議裝飾設(shè)計(jì) 。
三、備查文件
1．第五屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議裝飾設(shè)計(jì) 。
特此公告裝飾設(shè)計(jì) 。
深圳市美芝裝飾設(shè)計(jì)工程股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2025年7月15日
證券代碼：002856 證券簡(jiǎn)稱：美芝股份 公告編號(hào)：2025-045
深圳市美芝裝飾設(shè)計(jì)工程股份有限
公司關(guān)于召開2025年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司及會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏裝飾設(shè)計(jì) 。
深圳市美芝裝飾設(shè)計(jì)工程股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）將于2025年7月31日召開2025年第二次臨時(shí)股東大會(huì)裝飾設(shè)計(jì) ，現(xiàn)將本次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、召開會(huì)議的基本情況
1．股東大會(huì)屆次：2025年第二次臨時(shí)股東大會(huì)
2．會(huì)議召集人：公司會(huì)裝飾設(shè)計(jì) 。2025年7月15日召開的第五屆會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開2025年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
3．會(huì)議召開的、合規(guī)性：本次股東大會(huì)會(huì)議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程相關(guān)規(guī)定裝飾設(shè)計(jì) 。
4．會(huì)議召開的日期、時(shí)間：
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2025年7月31日（星期四）下午14:30裝飾設(shè)計(jì) 。
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2025年7月31日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2025年7月31日9:15-15:00的任意時(shí)間裝飾設(shè)計(jì) 。
5．會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開裝飾設(shè)計(jì) 。
（1）現(xiàn)場(chǎng)表決：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過(guò)授權(quán)委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議進(jìn)行投票表決裝飾設(shè)計(jì) 。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（ht://wl.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)裝飾設(shè)計(jì) 。
公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)表決、網(wǎng)絡(luò)投票的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)裝飾設(shè)計(jì) 。
6．會(huì)議的股權(quán)登記日：2025年7月25日（星期五）裝飾設(shè)計(jì) 。
7．會(huì)議出席對(duì)象：
（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的股東或其代理人；
于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在結(jié)算公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東裝飾設(shè)計(jì) 。
（2）公司、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；
（3）公司聘請(qǐng)的律師；
（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員裝飾設(shè)計(jì) 。
8．現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：深圳市福田區(qū)梅林街道梅豐社區(qū)梅華路深華科技工業(yè)園1號(hào)廠房4層公司會(huì)議室裝飾設(shè)計(jì) 。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1．本次提交股東大會(huì)審議的提案
表一：本次股東大會(huì)提案編碼表
2．上述提案已經(jīng)2025年7月15日召開的公司第五屆會(huì)第十三次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（ht://）披露的相關(guān)公告裝飾設(shè)計(jì) 。
3．提案3需逐項(xiàng)表決，作為投票對(duì)象的子議案數(shù)有7個(gè)裝飾設(shè)計(jì) 。
4．提案1、提案2、提案3.01、提案3.02屬于特別決議事項(xiàng)，需經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)裝飾設(shè)計(jì) 。
5．除特別決議事項(xiàng)外其他提案為普通決議事項(xiàng)，需經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的二分以上通過(guò)裝飾設(shè)計(jì) 。
6．根據(jù)《上市公司股東會(huì)規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》的要求并按照審慎性原則，上述提案將對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票，單獨(dú)計(jì)票結(jié)果將及時(shí)公開披露裝飾設(shè)計(jì) 。中小投資者是指除公司、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。
三、會(huì)議登記事項(xiàng)
1．登記方式：股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議裝飾設(shè)計(jì) 。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書和持股憑證；個(gè)人股東持本人身份證、股東賬戶卡（受托出席者須持授權(quán)委托書、本人身份證及股東賬戶卡）登記手續(xù)。異地股東可用傳真或信函的方式登記。
2．登記時(shí)間及地點(diǎn)：
登記時(shí)間：2025年7月28日星期一（上午9:00-11:30，下午14:30-17:30）裝飾設(shè)計(jì) 。
登記地點(diǎn)：深圳市福田區(qū)梅林街道梅豐社區(qū)梅華路深華科技工業(yè)園1號(hào)廠房4層公司會(huì)辦公室，郵政編碼：518000裝飾設(shè)計(jì) 。
3．會(huì)議聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：何申健，聯(lián)系電話：（0755）83262887，傳真：（0755）83227418，電子郵箱：king@szmeizhi.com裝飾設(shè)計(jì) 。
4．參加會(huì)議的股東費(fèi)用自理裝飾設(shè)計(jì) 。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會(huì)，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為ht://wl.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件1裝飾設(shè)計(jì) 。
五、備查文件
1．第五屆會(huì)第十三次會(huì)議決議；
2．第五屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議裝飾設(shè)計(jì) 。
特此公告裝飾設(shè)計(jì) 。
深圳市美芝裝飾設(shè)計(jì)工程股份有限公司
會(huì)
2025年7月15日
附件1：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1．投票代碼與投票簡(jiǎn)稱：投票代碼為：362856；投票簡(jiǎn)稱：美芝投票裝飾設(shè)計(jì) 。
2．填報(bào)表決意見：
對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)裝飾設(shè)計(jì) 。
3．股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見裝飾設(shè)計(jì) 。
股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)裝飾設(shè)計(jì) 。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1．投票時(shí)間：2025年7月31日的交易時(shí)間，即9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00裝飾設(shè)計(jì) 。
2．股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票裝飾設(shè)計(jì) 。
三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序
1．互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2025年7月31日9:15-15:00的任意時(shí)間裝飾設(shè)計(jì) 。
2．股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”裝飾設(shè)計(jì) 。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)ht://wl.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3．股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄ht://wl.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票裝飾設(shè)計(jì) 。
附件2:
深圳市美芝裝飾設(shè)計(jì)工程股份有限公司
2025年第二次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托先生（女士）代表我單位（個(gè)人），出席深圳市美芝裝飾設(shè)計(jì)工程股份有限公司2025年第二次臨時(shí)股東大會(huì)并代表本單位（個(gè)人）依照以下指示對(duì)下列提案投票裝飾設(shè)計(jì) 。若委托人沒(méi)有對(duì)表決權(quán)的行使方式做出具體指示，受托人可行使酌情裁量權(quán)，以其認(rèn)為適當(dāng)?shù)姆绞竭M(jìn)行投票。
委托人姓名或名稱（簽章）：
委托人持股數(shù)： 股份性質(zhì)：
委托人身份證號(hào)碼（營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：
委托人股東賬戶：
受托人簽名： 受托人身份證號(hào)：
委托書有效期限： 委托日期： 年 月 日
附注：
1．對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)裝飾設(shè)計(jì) 。
2．股份性質(zhì)包括限售流通股（或非流通股）、無(wú)限售流通股裝飾設(shè)計(jì) 。
3．授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效，單位委托須加蓋單位公章裝飾設(shè)計(jì) 。
證券代碼：002856 證券簡(jiǎn)稱：美芝股份 公告編號(hào)：2025-046
深圳市美芝裝飾設(shè)計(jì)工程股份有限
公司關(guān)于變更公司注冊(cè)地址、修訂
《公司章程》及內(nèi)部治理制度的公告
本公司及會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏裝飾設(shè)計(jì) 。
深圳市美芝裝飾設(shè)計(jì)工程股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2025年7月15日召開了第五屆會(huì)第十三次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議裝飾設(shè)計(jì) ，審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司注冊(cè)地址的議案》《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》《關(guān)于修訂公司內(nèi)部治理制度的議案》，上述議案尚需提交公司股東大會(huì)審議，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：
一、公司變更注冊(cè)地址情況
公司根據(jù)實(shí)際情況并結(jié)合未來(lái)經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，擬將公司注冊(cè)地址由“深圳市福田區(qū)園嶺街道華林社區(qū)八卦四路52號(hào)安吉爾大廈505”變更為“深圳市福田區(qū)梅林街道梅豐社區(qū)梅華路深華科技工業(yè)園1號(hào)廠房4層401”，同時(shí)對(duì)《公司章程》相應(yīng)條款進(jìn)行修訂裝飾設(shè)計(jì) 。
本次變更后的注冊(cè)地址最終以工商登記核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)裝飾設(shè)計(jì) 。
二、《公司章程》修訂情況
根據(jù)《公司法》《證券法》及中國(guó)證券監(jiān)督管理會(huì)《上市公司章程指引》《上市公司股東會(huì)規(guī)則》及深圳證券交易所《上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定裝飾設(shè)計(jì) ，為進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，公司將不再設(shè)置監(jiān)事會(huì)，監(jiān)事會(huì)職權(quán)由會(huì)審計(jì)會(huì)行使，公司《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》相應(yīng)廢止，并鑒于公司擬變更注冊(cè)地址，對(duì)《公司章程》進(jìn)行修訂，具體內(nèi)容如下：