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大成（廣州）律師事務(wù)所

關(guān)于深圳市美芝裝飾設(shè)計(jì)工程股份有限公司

2025年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)

大成（廣州）律師事務(wù)所

中國(guó)廣州市珠江新城珠江東路6號(hào)周大福金融中心（東塔）14-15樓全層（510623）

14/F, 15/F, CTF Finance Centre, No.6,Zhujiang East Road,

Zhujiang New Town,Guangzhou,P.R.China,510623

Tel: +86 20-8527 7000 Fax: +86 20-8527 7002

致：深圳市美芝裝飾設(shè)計(jì)工程股份有限公司

根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券法》（以下簡(jiǎn)稱“《證券法》”）、《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）和中國(guó)證券監(jiān)督管理會(huì)《上市公司股東會(huì)規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱“《股東會(huì)規(guī)則》”）等法律、法規(guī)和其他有關(guān)規(guī)范性文件的要求，大成（廣州）律師事務(wù)所（以下簡(jiǎn)稱“本所”）接受深圳市美芝裝飾設(shè)計(jì)工程股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的委托，指派律師通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和視頻方式參加公司2025年第二次臨時(shí)股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“本次股東大會(huì)”）裝飾設(shè)計(jì) 。

本所聲明：本所律師僅對(duì)本次股東大會(huì)的上市公司股東大會(huì)規(guī)則召集程序、召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格、召集人資格、表決程序及表決結(jié)果發(fā)表法律意見(jiàn)，并不對(duì)本次股東大審議的議案、議案所涉及的數(shù)字及內(nèi)容發(fā)表意見(jiàn)裝飾設(shè)計(jì) 。本所律師同意將本法律意見(jiàn)書(shū)隨本次股東大會(huì)其他信息披露資料一并公告。

本法律意見(jiàn)書(shū)僅供見(jiàn)證公司本次股東大會(huì)相關(guān)事項(xiàng)的性之目的使用，不得用作任何其他目的裝飾設(shè)計(jì) 。

本所及經(jīng)辦律師依據(jù)《證券法》《律師事務(wù)所從事證券法律業(yè)務(wù)管理辦法》和《律師事務(wù)所證券法律業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)規(guī)則（試行）》等規(guī)定及本法律意見(jiàn)書(shū)出具日以前已經(jīng)發(fā)生或者存在的事實(shí)，嚴(yán)格履行了法定職責(zé)，遵循了勤勉盡責(zé)和誠(chéng)實(shí)信用原則，進(jìn)行了充分的核查驗(yàn)證，保證本法律意見(jiàn)所認(rèn)定的事實(shí)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，所發(fā)表的結(jié)論性意見(jiàn)、準(zhǔn)確，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任裝飾設(shè)計(jì) 。

本所律師根據(jù)《股東會(huì)規(guī)則》第五條的要求裝飾設(shè)計(jì) ，按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)的精神，對(duì)本次股東大涉及的有關(guān)事項(xiàng)和相關(guān)文件進(jìn)行了必要的核查和驗(yàn)證，出席了本次股東大會(huì)，出具法律意見(jiàn)如下：

一、本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)的程序

（一）本次股東大會(huì)的召集程序

本次股東大會(huì)由會(huì)提議并召集裝飾設(shè)計(jì) 。2025年7月15日，公司召開(kāi)第五屆會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)公司2025年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》等議案。

召開(kāi)本次股東大會(huì)的通知及提案內(nèi)容，公司于2025年7月16日在深圳證券交易所官方網(wǎng)站、巨潮資訊網(wǎng)進(jìn)行了公告裝飾設(shè)計(jì) 。

（二）本次股東大會(huì)的召開(kāi)程序

本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)裝飾設(shè)計(jì) 。

2025年7月31日14:30，本次股東大會(huì)于深圳市福田區(qū)梅林街道梅豐社區(qū)梅華路深華科技工業(yè)園 1 號(hào)廠房4 層公司會(huì)議室召開(kāi)，由公司主持本次股東大會(huì)裝飾設(shè)計(jì) 。

本次股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2025年7月31日裝飾設(shè)計(jì) 。通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2025年7月31日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2025年7月31日9:15-15:00的任意時(shí)間。

本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)由會(huì)召集，會(huì)議召集人資格、會(huì)議的召集及召開(kāi)程序符合相關(guān)法律、行政法規(guī)和《深圳市美芝裝飾設(shè)計(jì)工程股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）、《深圳市美芝裝飾設(shè)計(jì)工程股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱“《議事規(guī)則》”）的規(guī)定裝飾設(shè)計(jì) 。

二、本次股東大會(huì)的出席會(huì)議人員、召集人

（一）出席會(huì)議人員資格

根據(jù)《公司法》《證券法》《公司章程》《議事規(guī)則》及本次股東大會(huì)的通知裝飾設(shè)計(jì) ，本次股東大會(huì)出席對(duì)象為：

1.于股權(quán)登記日2025年7月25日（星期五）下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東裝飾設(shè)計(jì) 。

2.公司、監(jiān)事和高級(jí)管理人員裝飾設(shè)計(jì) 。

3.本所指派的見(jiàn)證律師裝飾設(shè)計(jì) 。

（二）會(huì)議出席情況

本次會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)出席及網(wǎng)絡(luò)出席的股東和股東代表共2人，代表股份合計(jì)55,791,453股，約占公司總股本135,312,808股的41.2％裝飾設(shè)計(jì) 。具體情況如下：

1.現(xiàn)場(chǎng)出席情況

經(jīng)公司會(huì)辦公室及本所律師查驗(yàn)出席憑證，現(xiàn)場(chǎng)出席本次股東大會(huì)的股東和股東代表共2人，所代表股份共計(jì)55,791,453股，占公司總股份的41.2%裝飾設(shè)計(jì) 。

經(jīng)本所律師核查，出席會(huì)議的股東及股東代理人所代表的股東登記在冊(cè)，股東代理人所持有的《授權(quán)委托書(shū)》有效裝飾設(shè)計(jì) 。

2.網(wǎng)絡(luò)出席情況

根據(jù)深圳證券信息有限公司提供的網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東40人，代表股份973,440股，占公司總股份的0.7194％裝飾設(shè)計(jì) 。

3.中小股東出席情況

出席本次會(huì)議的中小股東和股東代表共40人，代表股份973,440股，占公司總股份的0.7194％，均為網(wǎng)絡(luò)出席裝飾設(shè)計(jì) 。

（三）會(huì)議召集人

本次股東大會(huì)的召集人為公司會(huì)裝飾設(shè)計(jì) 。

本所律師認(rèn)為，出席本次股東大會(huì)人員的資格有效（網(wǎng)絡(luò)投票股東資格在其進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)，由深交所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)進(jìn)行認(rèn)證）；出席會(huì)議股東代理人的資格符合有關(guān)法律、行政法規(guī)及《公司章程》、《議事規(guī)則》的規(guī)定，有權(quán)對(duì)本次股東大會(huì)的議案進(jìn)行審議、表決裝飾設(shè)計(jì) 。

三、本次股東大會(huì)的會(huì)議提案、表決程序及表決結(jié)果

（一）本次股東大會(huì)審議的提案

根據(jù)《關(guān)于召開(kāi)2025年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（以下簡(jiǎn)稱“《股東大會(huì)通知》”）裝飾設(shè)計(jì) ，提請(qǐng)本次股東大會(huì)審議的提案為：

1.《關(guān)于變更公司注冊(cè)地址的議案》

2.《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》

3.《關(guān)于修訂公司內(nèi)部治理制度的議案》

3.01《關(guān)于修訂〈股東大會(huì)議事規(guī)則〉的議案》

3.02《關(guān)于修訂〈會(huì)議事規(guī)則〉的議案》

3.03《關(guān)于修訂〈獨(dú)立工作細(xì)則〉的議案》

3.04《關(guān)于修訂〈關(guān)聯(lián)交易管理制度〉的議案》

3.05《關(guān)于修訂〈募集資金管理辦法〉的議案》

3.06《關(guān)于修訂〈對(duì)外擔(dān)保管理制度〉的議案》

3.07《關(guān)于修訂〈對(duì)外投資管理制度〉的議案》

4.《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

上述議案已經(jīng)公司會(huì)于《股東大會(huì)通知》中列明并披露，本次股東大會(huì)實(shí)際審議事項(xiàng)與《股東大會(huì)通知》內(nèi)容相符裝飾設(shè)計(jì) 。

（二）本次股東大會(huì)的表決程序

經(jīng)查驗(yàn)，本次股東大會(huì)采取與會(huì)股東記名方式及其他股東網(wǎng)絡(luò)投票方式就上述議案進(jìn)行了投票表決裝飾設(shè)計(jì) 。會(huì)議按法律、法規(guī)及《公司章程》《議事規(guī)則》規(guī)定的程序?qū)ΜF(xiàn)場(chǎng)表決進(jìn)行計(jì)票、監(jiān)票，并根據(jù)深圳證券交易所交易系統(tǒng)及互聯(lián)網(wǎng)提供的網(wǎng)絡(luò)投票數(shù)據(jù)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)表決計(jì)票；由會(huì)議主持人當(dāng)場(chǎng)公布了現(xiàn)場(chǎng)表決結(jié)果；網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)束后，深圳證券信息有限公司向公司提供了本次會(huì)議網(wǎng)絡(luò)投票的表決總數(shù)和表決結(jié)果。

（三）本次股東大會(huì)的表決結(jié)果

本次股東大會(huì)列入會(huì)議議程的提案共4項(xiàng)裝飾設(shè)計(jì) ，經(jīng)合并網(wǎng)絡(luò)投票及現(xiàn)場(chǎng)表決結(jié)果，本次股東大會(huì)審議議案表決結(jié)果如下：

上述議案中，議案1、議案2、議案3.01、議案3.02屬于特別決議事項(xiàng)，需經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)裝飾設(shè)計(jì) 。除特別決議事項(xiàng)外其他議案為普通決議事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東及股東代理人所持表決權(quán)的二分以上表決通過(guò)。

以上議案表決結(jié)果：通過(guò)裝飾設(shè)計(jì) 。

本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)表決事項(xiàng)與召開(kāi)本次股東大會(huì)的通知中列明的事項(xiàng)一致，表決程序符律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果有效裝飾設(shè)計(jì) 。

四、結(jié)論意見(jiàn)

綜上所述，本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集與召開(kāi)程序符律、法規(guī)、《股東會(huì)規(guī)則》和《公司章程》《議事規(guī)則》的規(guī)定；出席會(huì)議人員的資格、召集人資格有效；會(huì)議表決程序、表決結(jié)果有效裝飾設(shè)計(jì) 。

本法律意見(jiàn)書(shū)正本一式叁份，經(jīng)本所律師簽字并加蓋公章后生效裝飾設(shè)計(jì) 。

大成（廣州）律師事務(wù)所

負(fù)責(zé)人：馬章凱

經(jīng)辦律師：盧旺盛歐銘希董宇恒

2025年7月31日

證券代碼：002856 證券簡(jiǎn)稱：美芝股份公告編號(hào)：2025-048

深圳市美芝裝飾設(shè)計(jì)工程股份有限公司

2025年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司及會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏裝飾設(shè)計(jì) 。

特別提示：

1．本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決提案的情形裝飾設(shè)計(jì) 。

2．本次股東大會(huì)未涉及變更以往股東大會(huì)已通過(guò)的決議裝飾設(shè)計(jì) 。

一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

（一）會(huì)議召開(kāi)情況

1．會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2025年7月31日（星期四）14:30；

2．會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：深圳市福田區(qū)梅林街道梅豐社區(qū)梅華路深華科技工業(yè)園1號(hào)廠房4層公司會(huì)議室；

3．會(huì)議召開(kāi)方式：本次臨時(shí)股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式；

4．會(huì)議召集人：公司會(huì)；

5．會(huì)議主持人：何伏信先生；

6．本次會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定裝飾設(shè)計(jì) 。

（二）會(huì)議出席情況

股東出席的總體情況：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東42人，代表股份56,764,893股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的41.9509％裝飾設(shè)計(jì) 。其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東2人，代表股份55,791,453股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的41.2％。通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東40人，代表股份973,440股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.7194％。

中小股東出席的總體情況：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東40人，代表股份973,440股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.7194％裝飾設(shè)計(jì) 。其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的中小股東0人，代表股份0股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東40人，代表股份973,440股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.7194％。

公司、監(jiān)事及會(huì)秘書(shū)以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式出席了會(huì)議，其他高級(jí)管理人員列席了會(huì)議裝飾設(shè)計(jì) 。

大成（廣州）律師事務(wù)所律師出席本次股東大會(huì)進(jìn)行見(jiàn)證，并出具法律意見(jiàn)書(shū)裝飾設(shè)計(jì) 。

二、提案審議表決情況

本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式裝飾設(shè)計(jì) ，表決結(jié)果如下：

1．審議通過(guò)《關(guān)于變更公司注冊(cè)地址的議案》

總表決情況：同意56,739,593股，占出席本次股東會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9554％；反對(duì)25,300股，占出席本次股東會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0446％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％裝飾設(shè)計(jì) 。

中小股東總表決情況：同意948,140股，占出席本次股東會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的97.4010％；反對(duì)25,300股，占出席本次股東會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的2.5990％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％裝飾設(shè)計(jì) 。